王牌雖然是在警察局睡覺，可是趴在辦公桌上怎么睡也睡不著，要到天亮了才睡著，覺都沒有睡好，

    金山充滿的回來警察局，金山這次是在白十鄉(xiāng)有了重大收獲。

    王牌被金山吵醒過來。王牌勉強(qiáng)睜開眼睛，原想起來，實在是太困了，又瞇著眼在睡一會。

    金山到熱水器那里裝了水，喝了幾口。

    “案件有重大的突破。”王牌金山的話馬上醒來，精神好的不能在好。

    王牌用手褥了一下眼睛讓自己保持清醒。“金山查到什么可靠的線索。”

    “案情有重大的突破，你的那個夜來香我去調(diào)查了，果然有問題……”這是金山去白十鄉(xiāng)查到的線索，之前金山是在調(diào)查兇手，當(dāng)王牌給他電話的時候，他就去調(diào)查夜來香，里面的東西讓他感到驚呀無比。

    王牌也覺得金山太麻煩了，不要拐彎抹角直接。“快點告訴什么線索。”

    金山不慌不忙的回答王牌。“我調(diào)查了夜來香的經(jīng)濟(jì)來源，他一年的收入是幾百個億，我覺得太不可思議了，馬上對夜來香細(xì)細(xì)排查。”

    王牌迫不及待的想知道真相。“查的有什么收獲。”

    金山喝了口水繼續(xù)到。“夜來香只有四十多個員工，怎么可能一年收入這么多的錢，我對他們的銀行，及個個收入的渠道逐一排查，發(fā)現(xiàn)很多的地方他們的錢來路太匪夷所思了。”

    “我也對洪有才的錢查過，他的錢也來的

    匪夷所思。”王牌知道洪有才現(xiàn)在死了，死無對證，沒法查，他的妻子就來個什么都不知道，王牌也對這里感到頭痛。

    “探長，他們的錢來的太那個了，換句話他們的錢根不是夜來香賺的，而是從別的地方來的，夜來香就是他們的平臺而已。”

    金山也知道錢肯定是從某個地方轉(zhuǎn)移過來的，王牌現(xiàn)在也明白了一點，可是還要金山解釋清楚一點。

    “你要清楚一點。”

    金山解釋。“意思就是他們的來路不明的錢，通過夜來香這個平臺，從新洗過一次，通過這里，他們的錢變成了合法化，普通話這個叫洗黒錢。”

    “你的意思就是，他們來路不明的錢就是販賣假鈔的師錢，然后通過夜來香轉(zhuǎn)成合法化的錢。”

    王牌認(rèn)真的問金山，金山對這個問題下了功夫去調(diào)查，這里讓他去查最合適不過了，因為他懂經(jīng)商，這里的東西他在熟悉不過了。

    金山回答王牌。“可以是這么，夜來香的股東有，洪有才，田惡，吳霸，呂行。”

    就因為有洪有才在里面，金山才確定他們轉(zhuǎn)的黒錢，就是販賣假鈔的錢。

    王牌耶跟著推理。“如果他們的錢，是販賣假鈔的錢，我們就要從這個地方下手把他們一打盡。”

    王牌也確認(rèn)了這一點，那些殺手也是夜來香的人，看來這個夜來香水很深？

    “我們現(xiàn)在要從個個渠道去封查他們的黒錢。”

    金山認(rèn)為我們要馬上要采取行動，要把他們繩之以法。”

    “事不宜遲，我們?nèi)フ抑芫珠L，看他怎么對這案子了、進(jìn)行調(diào)查，”王牌完就和金山去找周大發(fā)。

    簡單一下洗黑錢的原理。

    洗黑錢就是通過一個合法的平臺，把自己見不的光的資金，放入合法經(jīng)營過程或銀行賬戶內(nèi)，以掩蓋其原始來源，使之合法化。

    現(xiàn)代意義上的洗錢是指將走私犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、**犯罪、販毒犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過金融機(jī)構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。簡明扼要來，洗錢只指“通過合法的活動或建設(shè)將違法獲得的收入隱藏、偽裝或投資的過程“。

    狹義的洗錢是指為了掩蓋犯罪收入的真實來源和存在，通過各種手段使其合法化的過程。這些犯罪活動主要包括:販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃稅等。

    周局長和王牌，金山，周玲，一些警察在一號辦公室召開會議。

    金山講講明他這次去白十鄉(xiāng)的收獲。

    “犯罪份子把非法來的錢通過一個合法的平臺，把錢給合法化，洗錢的過程通常被分為三個階段，即處置階段、培植階段、融合階段。

    一；處置階段:指將犯罪收益投入到清洗系統(tǒng)的過程，是最容易被偵查到的階段。

    培植階段:即通過復(fù)雜的多種、多層的金融交易，將非法收益與其來源分開，并進(jìn)行最大限度的分散，以掩飾線索和隱藏身份。

    融合階段:被形象地描述為“甩干“，即使非法變?yōu)楹戏ǎ瑸榉缸锏脕淼呢攧?wù)提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能夠自由地享用這些骯臟的收益，將清洗后的錢集中起來使用。

    “案件十分嚴(yán)重，如今證據(jù)確鑿，但是犯罪份子的花樣多得嚇人，所我們一定要積極努力，消滅這個犯罪團(tuán)伙，我現(xiàn)在命令你們?nèi)シ怄i夜來香，對里面的人員逐一排查，不能放過一個可疑的人。”局長周大發(fā)也起來發(fā)話。

    “犯罪份子通過夜來香的平臺，家人，朋友，第三方，把他們販賣假鈔的黑錢轉(zhuǎn)入，他們一旦把錢洗過一次，就把黑錢洗成合法化了，我們要嚴(yán)禁這種行為，要打擊犯罪份子。”

    王牌也表態(tài)了一句。局長周大發(fā)開始發(fā)話。

    “我命令特警，刑警馬上對夜來香調(diào)查。”

    眾警察聽到局長的命令馬上敬禮，同聲。“是局長。”

    王牌金山他們離開警察馬上往夜來香去，他們到了夜來香。

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